I enlighet med relaterade lagkrav och och vår penningtvättspolicy måste vi förstå alla penningflöden som sker på vår plattform. Därför kan vi komma att behöva efterfråga dokumentation som styrker varifrån du har fått tag på de kryptotillgångar som du för in på Trijos plattform. Detta händer främst ifall du har gjort lite större insättningar.
Om vi inte kan säkerställa den dokumentation som krävs kan vi komma att behöva rapportera misstänkta transaktioner till berörda myndigheter.
För att kunna uppfylla kraven kring dokumentation behövs följande:
1. Dokument som visar på den ursprungliga växlingen från fiatvaluta ("vanliga pengar") till kryptovaluta
Detta är ofta ett bankkontoutdrag som visar att pengar skickats från dig till en handelsplats.
2. Dokument som visar vart pengarna du skickade (enligt punkt 1.) hamnade
Utgörs ofta av en skärmbild ur en handelsplats som visar att pengar satts in. Belopp och datum ska förstås överensstämma med punkt 1.
3. Dokument som visar var tillgångarna har funnits fram till att de flyttades till Trijo
Detta kan ibland vara komplicerat att styrka om man har flyttat runt sina tillgångar mycket. Men oftast kan man hänvisa till sina adresser/konton på börser etc och visa hur du förvarat dina tillgångar. Även skärmbilder ur plånböcker brukar vara användbart.
4. Skriftlig redogörelse om penningflödet
Detta innebär en kortare förklaring kring hur du först fick tag på dina kryptotillgångar och vad du gjort med dem fram till att de nått ditt Trijo-konto. Hänvisa gärna till dokumenten du skickat in och förklara varför de utgör ett underlag.
Att tänka på:
- Skicka skärmbilder eller PDF (Inga Excelfiler!): Excelfiler är jättebra för att hålla ordning på sina investeringar, men utgör ett dåligt underlag som bevis då innehållet i dessa filer kan ändras enkelt. Det bästa är därför att skicka in skärmbilder eller PDF:er
- Undvik tradinghistorik: till skillnad från när man deklarerar är vi inte intresserade av detaljer kring hur du trejdat. Undvik således att skicka in lång tradinghistorik om den inte är relevant. Det kan t.ex. vara relevant om du behöver visa att du fått tag på dina tillgångar just genom att framgångsrikt ha trejdat. DÅ är det förstås intressant att styrka detta genom sin historik
- Less is more: det är förstås bra att ha mycket dokumentation tillhanda, men då det tar tid för oss att hantera dessa ärenden är det bra att endast försöka skicka in det som verkligen behövs. Markera gärna även det som är aktuellt i den mån det är möjligt. På så sätt drar du även ner tiden det tar innan vi kan godkänna din dokumentation.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.